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聚焦顾雏军案再审:顾雏军称受到长时间审讯证据不合法,检察员认为证据可信

时间:2018-7-11 9:52:56   作者:admin   来源:www.lab5.cn   阅读:193   评论:0

原标题:聚焦顾雏军案再审:顾雏军称受到长时间审讯证据不合法,检察员认为证据可信

聚焦顾雏军案再审:顾雏军称受到长时间审讯证据不合法,检察员认为证据可信

文/王谦

编/李悫

6月13日,原格林柯尔系实控人、知名企业家顾雏军等虚报注册资本,违规披露、不披露重要信息,挪用资金再审在最高人民法院开庭。

庭审前,顾雏军方面提交了15项新证据材料,并对一审及终审判决结果中的虚报注册资本罪、关于违规披露和不披露重要信息罪,以及挪用2.9亿元及6300万元提出异议。

开庭后,最高法首先针对虚报注册资本的事实进行了法庭调查。

上午十一时许,法庭开始现在质证第四组证据,分别是证据37-39、41-45、47、49、51-53。

上述证据均为证言,来自科龙电器总裁刘从梦,天津格林柯尔董事、副总裁方志国、广东公诚会计师事务所所长卢伍根、副所长徐志发等。原审法院认定,该组证据证明,由于当地政府出具担保函、暂准年检函,顺德格林柯尔分别在没有提供验资证明、无形资产在注册资本中所占比例过高的情况下,先后完成了设立登记和年检手续的办理工作。

此外,为了完善顺德格林柯尔设立登记手续,降低无形资产所占比例,顾雏军等人在2002年5月至12月间,采取来回倒款、签订虚假供货协议、提供虚假证明文件等手段,使顺德格林柯尔向原顺德市工商部门提出的变更股东及股东出资方式、出资比例的申请,被顺利核准。在该变更登记中,顾雏军等人虚报货币注册资本6.6亿元。

在今天的庭审中,辩护人陈有西称,包括顾雏军在内的当事人受到了不间断长时间审讯,存在威胁、关押取证,对它的合法性和真实性不予确认;供货协议书比较简单,由双方单位盖章及法定代表人签名确认,认为是真实的,是股权转让让资,天津顺德格林柯尔不存在欺骗工商登记部门及社会的问题。

而顾雏军声称,当时最高检察院“办案动机不纯”,整个注册登记都是工商局、顺德市政府办理的,“政府让我拯救科龙公司”;9亿元的无形资产,是增加了公司的资本,对公司有帮助。

上午11时40分许,检察员刘小青表示,本案采信的证人证言均符合证据的合法性、关联性、客观性要求,取证程序合法;形成了指向一致的证据链条,顺德格林柯尔注册成立时无形资产的比例不符合公司法的规定,有申请成立的工商资料、验资报告,无形资产9亿,超过了当时公司法规定的超过了20%的规定;在信用社办理1.87亿元一事,有相关证据证明顺德、天津格林柯尔根本没有交易。

此外,刘小青表示,从供货协议书的内容看,公司签订8.85亿的采购,预付6.6亿元的货款,但天津格林柯尔每年的产量不会超过1000吨的制冷剂,不符合现实生产的需要,与出售价格也不相符合。因此,供货协议是为了应付会计事务所验资出具的,并不存在真实交易的供货协议。

本次庭审的焦点是2001年格林柯尔对科龙电器的收购。

科龙电器的原控股股东为广东省顺德市国资委。彼时,当地政府开出的股权转让价格为5.6亿元,而据当时的《公司法》规定,企业向其他有限责任公司、股份有限公司投资的(国务院特别规定的除外),所累计的投资额不得超过本公司净资产的50%,顾雏军必须筹集至少11.2亿的资金。

聚焦顾雏军案再审:顾雏军称受到长时间审讯证据不合法,检察员认为证据可信

(庭审现场)

为此,顾雏军和父亲顾善鸿现金出资3亿,将两项专利技术使用权评估为9亿作为无形资产出资,成立了顺德格林柯尔公司,达到了形式上的指标。但《公司法》同时规定,公司无形资产的出资比例不得超过注册资本的20%。最终,在当地政府担保下,顺德格林柯尔未验资、评估即完成公司设立登记,取得营业执照。

根据原审判决,2002年4月,顺德格林柯尔年检时,无形资产仍占75%,工商部门不予年检;为筹集实缴货币资金6.6亿元以置换注册资本中55%的无形资产,在顾雏军安排下,科龙电器先向天津格林科尔提供1.87亿资金,后者高管刘义忠、姜宝军、张细汉等人再在容桂农村信用社,将这笔资金在天津格林柯尔和顺德格林柯尔账户之间进行了4次来回转账的形式,产生了以天津格林柯尔投资顺德格林柯尔共计6.6亿元为名义的进账单。

随后,顺德工商部门同年5月30日为顺德格林柯尔办理了年检手续。但顺德格林柯尔仍未完善注册登记手续,2002年10月,时任顾雏军助理的刘义忠请广东公诚会计师事务所办理该笔出资的验资业务。

原审判决显示,刘义忠对警方供诉,为了通过验资,顾雏军指示他告诉会计师事务所,前4次倒款中,打入顺德格林柯尔的是投资款,打出至天津格林柯尔的是预付天津格林柯尔的货款;顾雏军还专门签署了一份关于顺德格林柯尔向天津格林柯尔购买制冷剂的《供货协议书》,显示预付货款为6.6亿元。

据此,广东公诚会计师事务所为顺德格林柯尔出具了验资报告,认定“天津格林柯尔向顺德格林柯尔投资”。

原审法院认为,顺德格林柯尔注册资本的货币资金中有6.6亿元一直为虚假,并最终判决被告人顾雏军犯虚报注册资本罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币660万元。

本次庭审中,因为刘义忠已去世,本次再审将对顾雏军、姜宝军、张细汉三名原审被告人进行法庭调查。


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